পাচারের অর্থ ফেরত আনার অগ্রগতি কতটুকু?

পাচারের অর্থ ফেরত আনতে এরইমধ্যে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে৷ আর পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠান নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক৷ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতিনিধি ছাড়াও বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ (আইএমএফ) বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বৈঠকের প্রক্রিয়া চলছে৷ আর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা চাচ্ছেন৷

বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের নির্বাহী পরিচালক এ কে এম এহসান বলেন, ‘আমরা পাচার হওয়া টাকা ফেরত আনার ব্যাপারে নানা উদ্যোগ নিচ্ছি৷ কিন্তু ৫ আগস্টের পর কোনো টাকা ফেরত আনা সম্ভব হয়নি৷ এটা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া৷ তবে রিজার্ভ হ্যাক করে যে টাকা নেওয়া হয়েছিল তার ৪০ ভাগের মতো এ পর্যন্ত ফেরত এসেছে৷ আমরা তো আগেই এটা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মামলা করেছি৷ রিজার্ভের অর্থ বিভিন্ন সময়ে ফেরত এসেছে।’

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘অর্থ পাচারের ব্যাপারে তদন্ত করে দুদক৷ আর আমরা গোয়েন্দা তথ্য যোগাড় করি৷ আমরা স্থানীয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ করি৷ সেই তথ্য আমরা যেসব দেশে প্রয়োজন সেসব দেশকে দেই৷ তারাও আমাদের তথ্য দেয়৷ এভাবে আমরা পাচার হওয়া অর্থের তথ্য সংগ্রহ করি।’

বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে অন্তর্বর্তী সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে৷ এই টাস্কফোর্সের উদ্দেশ্য হলো-

বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ বা সম্পদ চিহ্নিতকরা ও তদন্তে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা করা৷

পাচারকৃত সম্পদ উদ্ধারে করা মামলাগুলোর কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা ও তা দূরীকরণে উদ্যোগ নেওয়া৷ বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ বাংলাদেশে ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়া৷ জব্দ বা উদ্ধার হওয়া সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া৷

এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দেশি, বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ, তথ্য আহরণ করা৷ পাচার হওয়া সম্পদ উদ্ধারে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্ষমতা বাড়ানো ও অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সাধন৷

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এই টাস্কফোর্সের সদস্য৷ দুদক বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে এখন পর্যন্ত ১২টি দেশে ৭১টি চিঠি ও মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) পাঠিয়েছে৷ এরমধ্যে ২৭টি এমএলএআরের জবাব পেয়েছে সংস্থাটি৷ দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এই তথ্য জানিয়েছেন৷

দুদক মহাপরিচালক বলেন, ‘‘মানি লন্ডারিং, পাচার হওয়া অর্থ কীভাবে ফেরত পেতে পারি তা নিয়ে আমরা অর্থ পাচার হওয়া দেশগুলোর নাম তাদের কাছে তুলে ধরেছি৷ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে মানি লন্ডারিং বেশি হয়।’

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর আবুল কাসেম বলেন, ‘আসলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজ হলো পাচার হওয়া টাকা চিহ্নিত করা৷ আর সেটা ব্যাংকিং চ্যানেলে পাচার হলেই তারা চিহ্নিত করতে পারে৷ কোনো ব্যাংক হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেন দেখলে তারা সেটা তদন্ত করে৷ তারা সেটা প্রমাণ পেলে দুদক আইনগত ব্যবস্থা নেয়৷ এরপর মামলা ও তদন্ত হয়৷ বিচারে প্রমাণ হলে দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সেই দেশের চাহিদামতো কাগজপত্র দিলে তারা অর্থ ফেরতের বিষয়টি বিবেচনা করে৷ তবে বাংলাদেশের ইতিহাসে একবারই সিঙ্গাপুর থেকে অর্থ ফেরত আনা গেছে।’

সিঙ্গাপুরের আদালতের নির্দেশে ২০১২ ও ২০১৩ সালে ফেয়ারহিল নামে একটি পরামর্শক সংস্থার নামে ব্যাংকে গচ্ছিত থাকা প্রায় এক মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়৷ যুক্তরাষ্ট্র ও সিঙ্গাপুরের আদালতের নির্দেশনার পরও মামলাটি নিষ্পত্তি হতে সময় লেগেছে প্রায় তিন বছর৷

আবুল কাসেম বলেন, ‘বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থ পাচার বিরোধী জোট এগমন্ড গ্রুপের সদস্য৷ এরফলে সদস্য দেশলোর সঙ্গে অর্থ পাচারের তথ্য আদান প্রদান করতে পারে৷ তবে সেখানে শর্ত থাকে যে ওই তথ্য আদালতে উপস্থাপন করা যাবে কি না৷ উপস্থাপন করতে হলে তাও আগে থেকে চুক্তি করে নিতে হয়।’

আর যমুনা ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নুরুল আমিন বলেন, ‘বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৭টি দেশ এগমন্ড গ্রুপের সদস্য৷ এর বাইরে মিউচ্যুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স রিকোয়েস্টের মাধ্যমে পাচারের অর্থ ফেরত আনা যায়৷ কিন্তু সেটা তো প্রমাণ সাপেক্ষ৷  আবার অনেক দেশ আছে যে তারা আপনাকে তথ্য দেবে না, তাদের আইনের কারণে৷ ফলে পাচার করা অর্থ ফেরত আনা অসম্ভব না হলেও কঠিন৷ তার চেয়ে ভালো হলো, পাচার রোধে ব্যবস্থা নেওয়া৷ বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও আরও সংস্থা আছে যারা অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কাজ করে৷ তারা সক্রিয় হলে পাচার কমে যাবে।’

তার কথা, ‘পাচার ব্যাংকিং চ্যানেলে হয়, আমদানি-রফতানির নামে হয়, হুন্ডির মাধ্যমে হয়, সরাসরি হয়৷ পাচারের ল্যান্ডিং এবং ডেস্টিনেশন প্রমাণ করতে হয়৷ এখন বাংলাদেশের টাকা দুবাই থেকে যদি আরেক দেশে পাচার হয় তাহলে ধরা কঠিন৷ আবার ঢাকায় বাড়ি বিক্রি হয়, পেমেন্ট হয় সিঙ্গাপুরে। তাহলে তো পাচার ধরা কঠিন।’

বাংলাদেশে অর্থ পাচারের অপরাধগুলোর অনুসন্ধান ও তদন্ত করতে পারে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), পরিবেশ অধিদফতর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর (ডিএনসি)৷ আর সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব বিএফআইইউর৷ সূত্র: ডয়েচে ভেলে।