বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) বিএফআইইউ দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দেশনা পাঠিয়ে তাদের অ্যাকাউন্ট জব্দ করার কথা জানিয়েছে। এ তথ্য বিএফআইইউ’র সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া গেছে।
হিসাব জব্দ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন— চন্দন কুমার ধর (চিন্ময় কৃষ্ণ দাস), কার্ত্তিক চন্দ্র দে, অনিক পাল, সরোজ রায়, সুশান্ত দাস, বিশ্ব কুমার সিংহ, চন্ডিদাস বালা, জয়দেব কর্মকার, লিপী রানী কর্মকার, সুধামা গৌর দাস, লক্ষণ কান্তি দাশ, প্রিয়তোষ দাশ, রূপন দাস, রূপন কুমার ধর, আশীষ পুরোহিত, জগদীশ চন্দ্র অধিকারী, এবং সজল দাস।
এই হিসাব স্থগিতের সঙ্গে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা প্রযোজ্য হবে। বিএফআইইউ-এর চিঠিতে এসব ব্যক্তির নাম, জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। চিঠির তারিখ থেকে দুই কার্যদিবসের মধ্যে এসব ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব সংক্রান্ত তথ্য (যেমন হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি এবং লেনদেন বিবরণী) বিএফআইইউতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
